Fason Pou'w pase etap verikasyon AML

Nan atik sa nou pral moutre'w fason pou'w soumèt enfomasyon adisyonel nan pati AML



Kisa AML lan ye?
AML vle di Anti Money Laundering, ki vle di an kreyòl Anti Blanchisman lajan

Nou menm nan pgecom
Nou mete tout yon ansanm de sistèm an plas pou evite blanchisman lajan sou platfòm lan

Si tout fwa etap AML ou an ta echwe
Ou ka revize ansanm de enfomasyon ke platfòm lan jwenn
Epi soumèt enfomasyon adisyonèl yo

Pou'w kapab fè sa
Wap bezwen ale nan pati ki make Settings
Epi wap klike sou kote ki make Click to View AML screeing details



Le'w rive nan pati sa
Sistem lan ap ba'w sa ki rele yon Risk Categories
Ki mansyone ansanm de kategori sa yo
PEP
Watchlist
AdverseMedia
OtherList

Sistèm lan ap verifye eske gen yon peyi ki sanskyone'w oswa mete'w nan list sa yo
Pran tan pou'w verifye pati sa



Answit sistèm lan pral ba'w list de moun ke li panse ki se ou menm
Note byen ke list de moun yo pa vle di se ou menm
Men li enpòtan pou'w revize yo pou'w wè eske se ou menm
Pa fwa ou ka sanksyone pa yon peyi epi ou pa konn sa
Pran san'w epi revize chak potential match pou'w wè si se ou menm
Answit wap bezwen klike sou chak match pou'w di sistèm wi/non eske se ou menm



Le'w finn klike sou chak green match
Wap bezwen di sistèm lan wi ou non eske se ou menm
Si se ou menm, wap klike sou kote ki make Confirm Match
Si se pa ou menm, wap bezwen klike sou kote ki make Reject Match
Wap bezwen fè sa pou chak grenn match ke sistèm lan jwenn



Epi answit wap bezwen soumèt ansanm de enfomasyon adisyonel ke sistem lan mande
Pou'l ka konplete etap verification an
Note byen ke pwosesis sa ka pran anviwon 1 a 3 jou ouvrab avan ke li konplete
Li enpotan pou'w soumèt done pou'w konnen eske se ou menm ou pa

FAQs
1- Eske si mwen gen yon sanksyon dèyè'm, eske mwen ka itilize sistèm pgecom lan?
Malerezman non, si yon peyi sanksyone'w
Ou pap ka itilize sistèm pgecom lan

2- Kisa PEP an vle di?
PEP an vle di an Anglè POLITICALLY EXPOSED PERSONS
An kreyòl sa vle di yon moun ki nan politik

3- Mwen wè sistèm lan mande'm pou'm soumèt done yo, men mwen pa gen sanksyon epi mwen pa nan politik, kisa pou'm fè?
Note byen ke sistèm la ka flag ou si'l detekte yon moun ki gen menm non ansanm ave'w gen sanksyon dèyè'l
Wap senpleman di sistèm lan ke se pa ou menm

Updated on: 08/12/2024